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索罗门认证平台 - 当代东方投资股份有限公司八届董事会九次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 18:15:36

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当代东方投资有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送。会议应有9名有表决权的董事,实际上有9名有表决权的董事。公司董事长石亮先生主持了会议。所有主管和高级管理层都出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。经过审议表决,会议达成以下决议:

一、审议通过《关于修改相关规定的议案》。

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司章程指引的决定》(证监会公告第201号)的要求。[[2019]10号)并结合公司经营管理的需要,公司计划修改公司章程的相关规定。该提案的详细内容见公司于同日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《公司章程修正案》。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于调整控股子公司全资子公司收购少数股东权益及关联交易方案的议案》。

有关该议案的详细内容,请参阅本公司关于调整全资子公司收购控股子公司中小股东权益及关联交易计划的公告(公告编号。:2019-093)于同日在《中国证券报》、《证券报》和巨潮信息网上发表。

3.审议通过《关于为控股太阳公司提供委托贷款展期的议案》。

2017年3月15日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,公司将原投资于“当代春晖增资及实施辽宁数字电视业务增值业务项目”的2.3亿元中的1亿元,以委托贷款形式提供给霍尔果斯当代卢九文化传媒有限公司(以下简称“当代卢九”),用于实施“影视戏剧投资及制作剧院运营”项目。

鉴于上述贷款到期,为支持当代卢九发展,公司董事会同意委托上述1亿元(截至本公告披露日,扣除利息结算金额,贷款账户余额为99,999,847.49元)办理展期业务,期限为2年。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

4.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案。

本公司董事会决定于2019年10月10日(星期四)召开第二次临时股东大会,采用现场表决和网上表决相结合的方式,审议董事会提交的《关于修改相关规定的议案》和《关于调整全资子公司收购控股子公司及关联交易中小股东权益议案的议案》。关于2019年召开第二次临时股东大会的具体事宜,请参见《关于2019年召开第二次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-094)于同日在《中国证券报》、《证券报》和巨潮信息网上发布。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

当代东方投资有限公司董事会

2019年9月19日

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