您所在的位置:汲滩资讯>娱乐>永盛正网开户 - 佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

永盛正网开户 - 佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 17:32:05

永盛正网开户 - 佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

永盛正网开户,证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-074

佛山市燃气集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人。会议由邱建杭先生召集主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到监事陈刚先生提交的书面辞职报告,陈刚先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。陈刚先生辞职后,不再担任公司任何职务。

陈刚先生辞职后,公司监事会成员将少于法定人数,按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会重新选举的监事就任前,陈刚先生仍履行公司监事职务。为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对公司股东佛山市气业集团有限公司提名的监事候选人梁文华先生进行了资格审查,确认其为合格的监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2019-079)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为,公司根据募集资金项目实施情况,对“佛山市天然气高压管网三期工程项目”和“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”进行延期,不会使项目内容、投资总额、实施主体发生变化,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,同意公司此次部分募集资金投资项目延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-077)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,审议程序合法合规,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-078)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司

监事会

2019年12月24日

Top